금감원 “자유적금·법인카드 범죄 악용”…은행권에 자금세탁 감시 강화 주문

금융감독원이 최근 민생 침해 금융 범죄에 악용되는 자금세탁 의심 거래 사례를 은행권과 공유하고, 의심 거래 조기 탐지 체계 고도화를 주문했다. 범죄 수익을 숨기기 위한 자금세탁 수법이 자유적금계좌, 외화계좌, 법인체크카드 등으로 확산하고 있다는 판단에서다.금감원은 1일 서울 중구 은행회관에서 김형원 민생금융 담당 부원장보 주재로 국내 은행 20개사의 준법 감시인·보고 책임자와 간담회를 열었다고 밝혔다. 금감원은 간담회에서 최근 신종 자금세탁 의심 금융 거래 유형과 검사에서 반복적으로 지적된 자금세탁방지(AML) 업무 미흡 사례를 공유했다.