금융사, 자체 자금세탁 위험 평가 의무화… 전담 조직도 설치해야

앞으로 금융사는 금융자금세탁방지(AML) 전담 부서를 설치하고, 사업 특성을 반영한 자체 자금세탁 위험평가를 주기적으로 실시해야 한다.금융정보분석원(FIU)은 정부서울청사에서 16개 유관 기관과 ‘자금세탁방지 유관 기관 협의회’를 개최하고 이같은 방안을 논의했다고 27일 밝혔다. 협의회에는 은행·금융투자·생명보험·손해보험·여신전문금융·핀테크·온라인투자연계금융(P2P)·대부업·카지노협회와 저축은행·농협·수협·신협·산림조합·새마을금고 중앙회, 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA) 등이 참석했다.